Документы Совета директоров

Совет директоров

Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» действует на основании Устава и Положения о Совете директоров. Уставом предусмотрено, что Совет директоров состоит из семи членов. Положение о Совете директоров более подробно, чем Устав Общества устанавливает права и обязанности членов Совета Директоров.
Главной целью деятельности Совета директоров является общее руководство и определение стратегии развития Общества. Из этого принципа следует разграничение полномочий между Правлением и Советом директоров. Правление более детально погружено в текущую деятельность Общества и отвечает за реализацию бизнес-плана Общества, а Совет директоров, как представители всех акционеров Общества, утверждают бизнес-план, ставя тем самым задачи Правлению, и получает ежеквартальный отчет о выполнении бизнес-плана.

Справка: Согласно Закону РФ «Об акционерных общества» с момента избрания член Совета директоров обязан действовать в интересах всего Общества и всех его акционеров, а не только того акционера, представителем которого он является.
В соответствии со статьей 71 указанного Закона, члены Совета директоров несут ответственность за убытки, причиненные Обществу своими решениями.

Протоколы заседаний совета директоров

Перед Советом директоров ОАО «УК «Арсагера», согласно, Положению о Совете директоров, стоят следующие задачи, являющиеся его исключительной компетенцией:

• Формирование (избрание) исполнительных органов Общества (Правление и Председатель Правления);

• Определение стратегии развития Общества путем утверждения Бизнес-плана и новых продуктов компании;
• Утверждение Методики и критериев ранжирования активов для инвестирования собственных средств и средств клиентов Общества;
• Определение стратегии инвестирования собственных средств Общества путем утверждения Инвестиционной декларации для собственных средств;
• Принятие решений об условиях осуществления сделок с привилегированными акциями Общества, как элемента мотивации владельцев привилегированных акций, направленного на увеличение стоимости бизнеса Общества;
• Осуществление контроля за деятельностью Правления на основании отчетов, предоставляемых Правлением.
  

Совет директоров наделен следующими правами:

• Требовать от Правления предоставления Бизнес-плана деятельности Общества на ближайшие три года, при этом Бизнес-план на ближайший год должен содержать информацию о финансовых показателях деятельности Общества по итогам каждого квартала.

• Требовать от Правления предоставления ежегодно, не позднее 01 марта, отчет о выполнении Бизнес-плана за предыдущий год, а также новый Бизнес-план на последующие три года.
• Требовать от Правления предоставления промежуточной отчетности в объеме и сроки, указанные в Положении о Правлении.
• Утвердить, отклонить или отправить на доработку следующие внутренние документы Общества:
  
  • Бизнес-план на ближайшие три года;
  • Инвестиционную декларацию для инвестирования собственных средств;
  • Методику и критерии ранжирования активов;
  • документацию по внедрению новых продуктов;
  • условия контрактов с членами Правления;
  • условия осуществления сделок с привилегированными акциями Общества, как элемента мотивации владельцев привилегированных акций, направленного на увеличение стоимости бизнеса Общества.

• Привлекать членов Правления к разработке и экспертизе внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров.

Положением о Совете директоров установлены также обязанности Совета директоров:

• При голосовании по вопросам об утверждении решения о размещении привилегированных акций, право собственности, на которые перешло к Обществу, члены Совета директоров обязаны голосовать за размещение привилегированных акций только среди Правления и сотрудников Общества (способных своими действиями увеличить стоимость обыкновенных акций Общества для акционеров, в соответствии с целевым назначением привилегированных акций - как инструмента мотивации Правления и сотрудников Общества).
•  Совет директоров обязан утверждать договоры купли-продажи привилегированных акций только с обязательством об их обратной продаже Обществу по номинальной стоимости в срок не позднее чем через три года, со дня их продажи, а также  с запретом  на продажу привилегированных акций третьим лицам.

• Один раз в год Совет директоров принимает следующие решения:
  
  • утверждение Бизнес-плана на ближайшие три года;
  • рассмотрение отчета Правления о выполнении Бизнес плана за прошедший год;
  • принятие решения о созыве очередного годового общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
  • выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых вознаграждений и  компенсаций Ревизору Общества и членам Совета директоров, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
  • выработка рекомендаций по размеру дивиденда по обыкновенным акциям и порядку его выплаты, расчет размера дивиденда по привилегированным акциям и порядку его выплаты.

При этом, согласно Положению о Совете директоров ОАО «УК «Арсагера», утвержденного общим собранием акционеров, размер вознаграждения членов Совета директоров установлен в размере 5% чистой прибыли общества по итогам года.
Один раз в квартал (не позднее, чем через 30 календарных дней после окончания предыдущего квартала) осуществляется рассмотрение ежеквартальных отчетов Правления о проделанной работе, при необходимости вносятся (утверждаются) изменения в текущую Инвестиционную декларацию для собственных средств внесение изменений и в Методику и критерии ранжирования активов.